Mário Pagnozzi Júnior Fundamentos Explicado

O pedido por prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada pelo POR DIA 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva para evitar que os dois primeiros, livres, possam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição por propina de modo a ESTES envolvidos pelo esquema de corrupçãeste.

O juiz citou, ainda, ‘este fato por ter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no período que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, apenas R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.

O Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na condução por tais processos nunca tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Por tratado usando as investigações, o BankBoston pagou 44,nove milhões do reais ao longo de sete anos de modo a o Emprego do Pagnozzi, contratado para fazer a defesa administrativa do banco pelo Carf.

Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, o juiz assinalou qual, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e de que a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos por ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e do outros nove investigados ‘com este propósito por assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhão do reais.

Procurado através reportagem por Aprecie, o Itaú disse em nota que não é parte da proceder, e que a transação não envolveu esse Genero de processo. “Este Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, a ser qual este contrato de aquisição não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

O magistrado destacou ainda o perigo do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar os demais rfoius e corré especialmenteus qual trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por companhias laranjas’.

Os réus responderão por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem ver publicação por dinheiro, apropriação de dinheiro de instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.

O juiz alertou para a ‘probabilidade do ESTES envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais qual permitam estar em poder do quaisquer membros da organizaçãeste criminosa’.

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